Kamuoyunda “Yüksek Kârlı Gizli Fon” adıyla bilinen dolandırıcılık olayına ilişkin Seçil Erzan, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani hakkında yeni bir dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Seçil Erzan “sanık”, Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani ise “müşteki-sanık” olarak yer aldı.
İddianamede, Seçil Erzan’ın Denizbank bünyesinde özel bir fon olduğunu ve yüksek kâr getirdiğini iddia ederek, Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan’ı bu fona para yatırmaya ikna ettiği belirtildi. Bu süreçte Erzan’ın, Haghani’den 200 bin dolar, Aslan’dan ise 2 milyon dolar aldığı ifade edildi.
Taraflar arasındaki ilişkinin zamanla bankacı-müşteri ilişkisinin ötesine geçtiği vurgulanan iddianamede, Erzan’ın acil kredi ihtiyacında müştekilerden kazanç karşılığında ödünç para aldığına dikkat çekildi.
Seçil Erzan: Süleyman Aslan Büyük Bir Tefecidir
İddianamede, Seçil Erzan’ın savcılıktaki ifadesine de yer verildi. Erzan, “Süleyman Aslan büyük bir tefecidir. Benden bu zamana kadar defalarca para karşılığı faiz almıştır. Süleyman Aslan isimli tefeciden Mojtaba Haghani ile birlikte 10 milyon lira aldım ve 14 milyon lira olarak geri ödedim. Mojtaba Haghani bana verdiği paraların hiçbir zaman bankada yasal olarak değerlendirilmediğini biliyordu. Buna rağmen bana dönem dönem para getirip kısa sürede yüzde 40 faizle geri alıyordu.” dedi.
Aslan ise ifadesinde, birden çok kez yüklü miktarda parayı Erzan’a verdiğini belirtti. Haghani de ifadesinde, Erzan’ın Aslan’dan 14 milyon lira geri ödemeli 10 milyon lira ödünç para aldığını, bu parayı Erzan’ın evine kendisinin götürdüğünü söyledi. Ayrıca Haghani, Erzan’ın kendisine zaman zaman 100 bin dolar verdiğini ancak kendi verdiği 200 bin dolar ana parayı geri alamadığını ifade etti.
20 Yıla Kadar Hapis Cezası Talebi
Erzan’ın “nitelikli dolandırıcılık” suçundan 6 yıldan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Aslan ve Haghani’nin ise “tefecilik” suçundan ayrı ayrı 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis ve 500 günden 5 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.
Sanıklar, 4 Ekim’de İstanbul 41. Ağır Ceza
